北京中煤地地球物理勘探研究院有限公司
召开第一届董事会第一次会议

为进一步完善公司法人治理结构及构建现代企业制度，充分发挥现代企业制度在企业运营中的重要作用，3月6日，北京中煤地地球物理勘探研究院有限公司召开了第一届董事会第一次会议。会议由公司党委书记、董事长段建华主持，董事会5名董事全部出席会议，3名监事及相关领导列席会议。会上宣读了总局党委对公司董事等职务任免、推荐人选的相关文件，介绍了外部董事基本情况；表决通过了聘任段建华为公司总经理，汪洋为常务副总经理、总工程师，张质坚为副总经理，刘汉东为总会计师，丁浩为董事会秘书的聘任议案。

会议审议通过了《公司章程（修订版）》《董事会议事规则》、4个专业委员人员组成及《议事规则》。听取了2020年度财务决算进度报告、2021年度财务全面预算报告、“十四五”规划思路及2021年重点工作计划，形成了董事会决议。

 会议指出，公司要持续完善现代企业制度治理体系，发挥好董事会定战略、做决策、控风险的作用，按照程序抓紧落实董事会议决议事项，确保决议事项有效贯彻实施。同时，公司要以总局“11463”总体发展战略和“三个地球”战略愿景为引领，扎实推进物公司（院）“11235”改革发展思路的落实落地，为“十四五”改革发展及做优做强做大谱写新篇章。

董事会第一次会议结束后，召开了公司第一届监事会第一次会议，会议选举了马金彪为公司第一届监事会主席，审议并表决通过了公司《监事会议事规则》。

 

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